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《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(《打击洗钱条例》)《第615章》


重要提示:
以下打击洗钱及恐怖分⼦资⾦筹集有关的常⾒问题及其解答,不构成保险业监管局发布的《打击洗钱及恐怖分⼦资⾦筹集指引》的⼀部分。常⾒问题及其解答旨在与该指引⼀并阅读,所使⽤的主要⽤语及简称与该指引中的含义相同。

问题1至2:
打击洗钱及恐怖分⼦资⾦筹集制度
问题3至5:
识别和核实⾝分 – 自然人
问题6至10:
识别和核实⾝分 – 法人
问题11至13:
识别和核实⾝分 – 信讬或其他类似的法律安排
问题14至16:
认可数码识别系统
问题17至20:
文件丶数据或资料的可靠程度
问题21:
关连方
问题22至24:
实益拥有人
问题25至27:
拥有权及控制权结构
问题28至30:
看似代表客户行事的人
问题31至32:
简化尽职审查
问题33至34:
严格尽职审查
问题35至36:
政治人物
问题37至38:
客户没有为身分识别的目的而现身
问题39:
中介⼈
问题40至41:
交易监察
问题42:
备存纪录