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参考资料及相关网站

参考资料

保险业监管局(“保监局”) (前称 保险业监理处 (“保监处”)) 先前主办了打击洗钱简报会及研讨会，以提高保险业对洗钱及恐怖分子资金筹集罪行所构成的威胁的关注，及告知业界有关国际及本地的打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动发展的最新趋势。

日期 详情 演讲资料
2024年10月29日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座
  1. 打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 实地视察观察所得
  2. 清洗黑钱及恐怖分子资金筹集手法及举报可疑交易
2023年11月21日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座
  1. 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的更新要项及其他合规事宜
  2. 大规模毁灭武器扩散资金筹集–评估及缓减风险
  3. 举报可疑交易 (有关演讲资料，请参阅英文版本。)
2022年12月8日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集
网上讲座		 有关演讲资料，请参阅英文版本。
2020年12月7日 网上讲座：就保险公司对网上开户而执行的打击洗钱及恐怖分子资金筹集监控措施之观察所得 有关演讲资料，请参阅英文版本。
2019年10月28日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集
讲座
  1. 就香港进行的成员相互评估报告
  2. 举报可疑交易
  3. 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引的近期更新
2018年6月12日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集
讲座
  1. 香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告(第一部份)
  2. 香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告(第二部份)
  3. 有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的最新监管资讯及观察所得
  4. 举报可疑交易
2018年5月31日 简报会：就打击洗钱及恐怖分子资金筹集对经营长期业务的获授权保险人进行现场视察的主要发现 就打击洗钱及恐怖分子资金筹集对经营长期业务的获授权保险人进行现场视察的主要发现
2017年11月29日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集
讲座
  1. 有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的最新监管资讯及观察所得
  2. 举报可疑交易
2016年12月2日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集
讲座
  1. 打击洗钱及恐怖分子筹资交易监察–原则与实践
  2. 可疑交易举报
2015年11月16日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集
讲座
  1. 打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集及香港相关的规管架构
  2. 有关遵守打击洗钱及恐怖分子筹资活动方面的议题
  3. 举报可疑交易
2014年10月13日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集
讲座
  1. 打击洗钱/恐怖分子资金筹集的有效制度
  2. 举报可疑交易
2013年10月25日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集
讲座
  1. 执行有效的打击洗钱/恐怖分子资金筹集制度
  2. 举报可疑交易
2012年9月20日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集
讲座
  1. 打击洗钱/恐怖分子资金筹集制度的关键范畴
  2. 可疑交易报告
2012年3月1日 简报会：打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引[文字版本]
2011年12月22日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集
讲座
  1. 建立一个健全的打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动制度[文字版本]
  2. 可疑交易报告[[文字版本]

其他参考资料


相关网站

本地

海外

打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座